SOCIEDADES EXTRANJERAS presta servicios de administración a sus compañías a través de varias entidades legales en diferentes jurisdicciones, que coordinan sus actividades por medio de convenios de servicios.

La normativa existente exige a SOCIEDADES EXTRANJERAS a incorporar en su forma de trabajo los estándares internacionales de due dilligence al momento de aceptar un nuevo cliente. Esto se realiza con el objetivo de poder denunciar y mantener fuera de nuestra clientela a personas o entidades que se dedican al blanqueo de dinero u otras actividades ilícitas. Estamos convencidos de que al realizar esta práctica protegemos también la buena reputación de nuestros clientes. El cumplimiento estricto de leyes, reglamentos, y general cualquier normativa, en lo que se refiere a due dilligence es por lo tanto una necesidad que busca  los mejores intereses para nuestros clientes.

Para cumplir con la legislación local de la jurisdicción en la que el cliente tiene su empresa, SOCIEDADES EXTRANJERAS está comprometida con el  principio de  ¨ Conocer al cliente ¨. Esto significa que vamos a necesitar cierta información y documentación del potencial cliente antes de aceptar un nuevo proyecto.

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